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千萬警惕“維修POS機(jī)”行騙

時(shí)間:2022-07-06 16:21:41 查看:47

千萬警惕“維修POS機(jī)”行騙    千萬警惕“維修POS機(jī)”行騙 POS機(jī)的出現(xiàn)促進(jìn)了支付行業(yè)的不斷發(fā)展。然而,在POS機(jī)行業(yè)的背后,一些人正利用它進(jìn)行非法欺詐。 從現(xiàn)金到信用卡再到移動(dòng)支付,支付方式正在發(fā)生變化。然而,千千有成千上萬的商家,這使得對POS機(jī)的需求一直存在,這也使得犯罪分子開始尋找POS機(jī)并利用POS機(jī)來收取用戶的資金。 近年來,POS欺詐案件屢禁不止。雖然監(jiān)管和行業(yè)方面都在加強(qiáng)管理,但要完全遏制這種欺詐行為仍然很難。最近,江都,警方在揚(yáng)州市,破獲了一個(gè)詐騙團(tuán)伙,以幫助找出問題的POS程序,并逮捕了三名嫌疑人。 總共犯下了近20起罪行 據(jù)了解,正在做生意的李某,因?yàn)閭€(gè)人需要,在網(wǎng)上買了一臺(tái)POS機(jī)。然而,在最近的使用過程中,一位顧客通過POS機(jī)刷卡后,資金沒有到位,這引起了李某的擔(dān)憂。 為了找回資金,李某根據(jù)POS品牌在網(wǎng)上搜索了相關(guān)客服電話號碼。在與客服溝通后,客服表示由于系統(tǒng)問題,資金沒有支付,必須按照提示進(jìn)行。

  李某相信了這一點(diǎn),并按照客戶服務(wù)一步一步地進(jìn)行。首先,他找到了一張銀行卡,然后用POS機(jī)刷的錢高于卡內(nèi)的余額數(shù)字。正常情況下,由于卡內(nèi),的余額不足,信用卡交易會(huì)無法成功。 李某找到一張余額超過1000元的銀行卡,花了1100元刷卡。在李某,刷卡之前,欺詐者通過交談和交換知道了李某銀行卡的卡號和余額。欺詐者只需要將少量資金轉(zhuǎn)移到李某,的卡內(nèi),銀行,這樣李某就可以成功完成交易。 意識(shí)到自己被騙后,李某選擇了報(bào)警。警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),李某轉(zhuǎn)移的資金被匯到一個(gè)名叫柳,的女人的賬戶上,最后警方一舉逮捕了李某和他的兩個(gè)同伙。三個(gè)人在中國用類似的方法犯下了近20起罪行,金額超過18萬元。 POS欺詐被嚴(yán)厲打擊 如今,犯罪分子獲取利潤的成本越來越低,處于支付鏈最低端的用戶的風(fēng)險(xiǎn)也越來越高。去年第315屆黨代會(huì)暴露出網(wǎng)上POS機(jī)的混亂后,央行下發(fā)了85[2020]《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》號文件,明確要求加強(qiáng)實(shí)名制賬戶、特約商戶和受理終端的管理。 事實(shí)上,由于門檻低和操作條件簡單,通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的POS機(jī)的合規(guī)性和安全性無法得到保證。一旦機(jī)器出了故障,就很難聯(lián)系到銷售人員。 去年以來,全國公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11.3萬起,打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的力度不斷加大,這類POS詐騙也將成為公安機(jī)關(guān)打擊的重點(diǎn)。 收單機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真管理POS終端和商戶的真實(shí)性,通過保密豁免和簽證豁免功能防止犯罪分子竊取。電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)應(yīng)加強(qiáng)對非法POS機(jī)交易的管理,阻斷網(wǎng)上POS機(jī)交易渠道。

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