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POS機養(yǎng)卡也是有風(fēng)險的

時間:2022-07-06 16:09:35 查看:31

發(fā)現(xiàn)“維卡”辭職成為“專業(yè)維卡人”的商機

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張某,35歲,最初是一家家具店的售貨員。2017年初,張某朋友李先生因資金流轉(zhuǎn)不當(dāng)沒辦法償還信用卡的透支,找到張某的幫助。張答應(yīng)李的要求,還清了李的6000多元債務(wù)。下個月初,張先生在自己的店里用POS機從李先生的信用卡上兌換了6000多元。 


為了表達(dá)對張某的謝意,李某微信給張某寄了一個50元的紅包。張某有了靈感,發(fā)現(xiàn)POS可以兌現(xiàn)。如果它發(fā)展成一個企業(yè),他可以從中收取費用。

“我查閱了互聯(lián)網(wǎng)上的相關(guān)信息,意識到這種行為被稱為維護(hù)卡?,F(xiàn)在有一些專業(yè)的維護(hù)卡持有者專門為其他人提供現(xiàn)金渠道,向他們收取費用,這不僅成本低,而且收入高,”張說。剛開始,張某只是在熟人中間做生意賺零用錢。出乎意料的是,憑借在業(yè)內(nèi)的良好聲譽,短短幾個月,他就收獲了數(shù)十位客戶,其中一些甚至來自武漢周邊的縣市。

不久后,張牟辭職,租了一間小面積的七口房,并成為了一名“職業(yè)卡保管員”。

根據(jù)張某的說法,在2017年3月至2018年2月期間,他為多個零售客戶和20多個固定客戶維護(hù)了信用卡,每個客戶維護(hù)了一張或兩張信用卡,每個客戶維護(hù)了六
張或七張信用卡。由于每張信用卡的金額、還款日期和銀行不同,他還為這些卡準(zhǔn)備了專門的信息文件夾??蛻魵w檔管理?!睆堈f:“我平均每月為所有客戶償還150萬元人民幣,并從中賺取5000多元?!?br style="text-align: left;"/>
6月22日,橋口區(qū)檢察院依法起訴。7月22日,橋口區(qū)法院以妨礙信用卡管理罪判處張謀4年4個月有期徒刑,并處3萬元罰款。

檢察官認(rèn)為,信用卡套利存在刑事風(fēng)險和巨大的安全風(fēng)險。


檢察官認(rèn)為,對于“持卡人”,信用卡持有人存在犯罪的法律風(fēng)險,這可能會影響信用調(diào)查,但對于監(jiān)獄來說。作為持卡人,在尋找?guī)椭挚ㄈ说娜藭r,他需要向另一方提供信用卡和個人信息,這些信息可能會被另一方復(fù)制。其他方法的信用卡被盜,也有很大的安全風(fēng)險。

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