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POS-4主要危險(xiǎn)交易類型

時(shí)間:2022-07-06 16:09:24 查看:36

說(shuō)到信用卡消費(fèi),很多人應(yīng)該能聊上幾句話,但很多危險(xiǎn)的交易有很多不清楚的地方,今天的版給大家總結(jié)一下:

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首先,我們需要知道,危險(xiǎn)的交易會(huì)給我們的個(gè)人信用卡帶來(lái)減少信用卡金額的風(fēng)險(xiǎn)。如果問題嚴(yán)重,也可能導(dǎo)致信用問題,這是不可忽視的。那么什么是危險(xiǎn)的交易呢?
 
第一,非營(yíng)業(yè)時(shí)間消費(fèi)交易

一般來(lái)說(shuō),營(yíng)業(yè)時(shí)間是正常的,大部分時(shí)間是從9:00到22:00,深夜消費(fèi)更為奇怪,屬于可疑風(fēng)險(xiǎn)交易類型。
 
第二個(gè),消費(fèi)金額與消費(fèi)地點(diǎn)不符

有些POS機(jī)不能自主選擇商家,只能自動(dòng)選擇,很容易出現(xiàn)在便利店消費(fèi)數(shù)千美元,在水果店消費(fèi)數(shù)萬(wàn)美元的石油,加油站添加數(shù)千塊石油…這顯然不符合正常消費(fèi),屬于危險(xiǎn)交易。
 
第三,轉(zhuǎn)讓銷售

信用卡交換的地址與商家處理POS機(jī)的商店地址不同。有人懷疑自己買賣POS機(jī),這是一個(gè)危險(xiǎn)的交易。
 
第四個(gè),其他違規(guī)交易:

一旦銀行的提單發(fā)生,有幾種情況下,僅憑收據(jù)無(wú)法完成審計(jì):

1。票據(jù)業(yè)務(wù)名稱有異常

登記系統(tǒng)中的商戶名稱與客票上的商戶名稱不匹配。

2。收據(jù)保存不好,字跡模糊。

交易憑證至少保存兩年。商人應(yīng)該注意保存的方式。如果字跡不清,無(wú)法辨認(rèn),則無(wú)法完成審核。

3。消費(fèi)者在收據(jù)上的簽名太簡(jiǎn)單了,每月信用卡后面的簽名不能相互對(duì)應(yīng)。這就要求店員在付賬時(shí)要多加注意。

4。賬單上的訂單號(hào)或訂單號(hào)被消費(fèi)者凍結(jié)。

5。提單必須出具交易發(fā)票,情況說(shuō)明無(wú)效。
 

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